公司召开2025年董事会第三次会议

7月27日，公司组织召开2025年董事会第三次会议。公司党委书记、董事长任在栋主持会议，董事会成员黄庆平、康建斌、陶象明、徐迅出席会议。公司经理层成员、董事会办公室主任等列席会议。

会议听取了公司经理层2025年上半年度工作述职报告、公司董事会议案落实情况的汇报、公司2025年上半年度“三张计划表”“系列专项行动方案”推进情况报告。审议了关于资金融资、董事会规范建设等6项议案，各位董事围绕议案进行了充分讨论，并形成了相关会议决议。

各位董事指出，公司董事会要全面贯彻落实集团公司2025年企业负责人会议精神，充分发挥好“定战略、作决策、防风险”核心职能，持续推动“三张计划表”“系列专项行动方案”落实落地，进一步加强一体化管控、穿透式管理水平，不断推进现代企业治理规范建设，以治理体系、治理能力现代化升级赋能企业行稳致远。

任在栋对各位董事们长期以来对公司的关注和支持致以衷心感谢。他强调，董事会是现代公司治理的基石、现代公司治理结构的核心，要充分发挥“智囊团”和“方向盘”作用，以高效能董事会运作助推企业高质量发展再上新台阶。

一是坚定信心承压前行，奋力冲刺全年目标任务。公司上下要凝心聚力，鼓足干劲，锚定全年目标任务，聚力攻坚加速突破，以更加饱满的精神状态和务实的工作作风，全力破解发展瓶颈，为高质量完成全年目标任务奠定坚实基础。

二是严守合规风险底线，筑牢高质量发展防火墙。要深入推进“两金”压降管控，切实增强“两金”压控工作的精准性和实效性，为高质量发展筑牢资金安全防线，持续提升企业核心竞争力。

三是稳步推进公司各项各项重点工作落实落地。要加强一体化管控，深化穿透式管理，聚焦重点难点提质增效，坚持高标准谋划、高效率推进、高质量落实，扎实有力推动公司各项工作部署落地见效，为加快实现集团公司“135”发展战略、建设世界一流企业而不懈奋斗。